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                廣東甘化科工股份有限公司
                第十屆董事會第七次會議決議公告

                發布時間:2021-06-24 08:20

                       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
                 
                        一、董事會會議召開情況
                      廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年6月17日召開公司2021年第四次臨時股東大會,補選了一位非獨立董事;另,黃克先生因工作調整原因申請辭去公司董事長職務。為了保證董事會運作的規范性,公司在2021年第四次臨時股東大會結束后,立即召開第十屆董事會第七次會議(以下簡稱“本次會議”),選舉公司董事會董事長、副董事長及調整董事會下設專門委員會成員。
                       本次會議于2021年6月17日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事胡煜
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