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                江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
                第九屆董事會第二十六次會議決議公告

                發布時間:2020-03-30 16:06

                       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
                 
                       江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十六次會議通知于2020年3月19日以書面及通訊方式發出,會議于2020年3月26日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持,應到會董事7名,實際到會董事7名,監事會主席及有關高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案:
                       一、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2019年度董事會工作報告
                       內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2019年度董事會工作報告》。
                       二、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2019年度報告及年度報告摘要
                       內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2019年度報告》及《2019年度報告摘要》。
                       三、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2019年度財務報告
                       內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2019年度報告》。
                       四、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2019年度利潤分配預案
                       經審計,2019年度公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為98,177,299.08元,加年初未分配利潤-221,223,557.1元,提取盈余公積金0元,本年度可分配利潤為-123,046,258.02元。由于公司本年度可分配利潤為負數,公司董事會擬定2019年度不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。
                       五、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2019年度內部控制評價報告
                       內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2019年度內部控制評價報告》。
                       六、以5票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于考核發放公司高管人員2019年度薪酬的議案
                       關聯董事施永晨、雷忠回避表決。
                       七、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2020年度經營計劃
                       展望2020年,公司將堅持以深耕軍工產業為核心理念,積極融合、蓄力開拓,穩健推進橫向與縱向的產業投資,打造全新的企業形象,成為A股市場軍工板塊的新銳力量;同時加強企業管理,全力推進“三舊”改造土地出讓工作,不斷完善多渠道、多模式的食糖貿易體系,努力提升整體經營業績。
                       八、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于續聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2020年度財務審計及內部控制審計工作的議案
                       根據董事會審計委員會的提議,同意公司續聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2020年度財務審計及內部控制審計工作。
                       內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于續聘會計師事務所的公告》。
                       九、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于四川升華電源科技有限公司2019年度業績承諾實現情況說明的議案
                       內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于四川升華電源科技有限公司2019年度業績承諾實現情況的說明》。
                       十、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于沈陽含能金屬材料制造有限公司2019年度業績承諾實現情況說明的議案
                       內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于沈陽含能金屬材料制造有限公司2019年度業績承諾實現情況的說明》。
                       十一、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于公司《未來三年股東回報規劃(2020-2022年)》的議案
                       為完善和健全公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制,積極回報股東,引導投資者樹立長期投資和理性投資理念,結合公司當前實際情況及未來發展目標,同意公司制訂的《江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司未來三年股東回報規劃(2020-2022年)》。
                       內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司未來三年股東回報規劃(2020-2022年)》。
                       上述第一、第二、第三、第四、第八、第十一項議案需提交公司股東大會審議。
                 
                       特此公告。
                 
                 
                 
                 
                                                                                       江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司董事會
                                                                                                        二〇二〇年三月二十八日

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