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                江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
                關于召開公司2018年度股東大會的通知

                發布時間:2019-03-25 15:39

                      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
                 
                      一、召開會議的基本情況
                      (一)股東大會屆次:公司2018年度股東大會。
                      (二)會議召集人:公司董事會。
                      2019年3月21日,公司第九屆董事會第十七次會議審議通過了《關于召開公司2018年度股東大會的議案》。
                      (三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會由公司董事會召集,召集程序符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
                      (四)會議召開時間:                                                             
                      1、現場會議召開時間:2019年4月16日下午14時30分。
                      2、網絡投票時間:2019年4月15日至2019年4月16日。
                      其中:通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年4月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年4月15日下午15:00至2019年4月16日下午15:00的任意時間。
                      (五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
                      (六)會議的股權登記日:2019年4月9日(星期二)
                      (七)出席對象:
                      1、于股權登記日2019年4月9日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書見附件3),該股東代理人不必是本公司股東。
                      2、公司董事、監事及高級管理人員。
                      3、公司聘請的律師。
                      (八)現場會議地點:廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室。
                      二、會議審議事項
                      (一)2018年度董事會工作報告;
                      (二)2018年度監事會工作報告;
                      (三)2018年度報告及年度報告摘要;
                      (四)2018年度財務報告;
                      (五)2018年度利潤分配預案;
                      (六)關于董事長年度薪酬的議案;
                      (七)關于續聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度財務審計及內部控制審計工作的議案;
                      (八)關于補選公司非獨立董事的議案;
                      (九)關于修改《公司章程》的議案。
                      議案(九)為特別決議議案,根據相關法律法規,需經出席本次股東大會具有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上投票同意才能通過。
                      上述議案內容詳見公司于2019年3月23日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度股東大會文件》。
                公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。  
                 
                      三、提案編碼
                      本次股東大會提案編碼示例表
                提案編碼 提案名稱 備注
                該列打勾的欄目可以投票
                100 總議案
                1.00 2018年度董事會工作報告
                2.00 2018年度監事會工作報告
                3.00 2018年度報告及年度報告摘要
                4.00 2018年度財務報告
                5.00 2018年度利潤分配預案
                6.00 關于董事長年度薪酬的議案
                7.00 關于續聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度財務審計及內部控制審計工作的議案
                8.00 關于補選公司非獨立董事的議案
                9.00 關于修改《公司章程》的議案
                 
                 
                 
                      四、會議登記辦法
                      (一)登記方式:
                      1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
                      2、出席會議的法人股東,請持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
                      3、異地股東可填好《股東登記表》(見附件2),通過傳真或信函的方式辦理登記(參會表決前需出示相關證件原件)。
                      (二)登記時間:2019年4月12日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。
                      (三)登記地點:本公司綜合辦公大樓三樓證券事務部。
                      (四)受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求:
                      1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續。
                      2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
                      五、參加網絡投票的具體操作流程
                      本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體操作流程詳見附件 1。
                      六、其他事項
                      (一)會期預定半天,凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
                      (二)會議聯系方式:
                       公司辦公地址:廣東省江門市甘化路62號。
                      聯系單位:本公司證券事務部郵政編碼:529030
                      聯 系 人:沈峰
                      聯系電話:0750—3277651傳真:0750—3277666
                      電子郵箱:gdgh@gdganhua.com
                      (三)網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次年度股東大會的進程按當日通知進行。
                      (四)股東登記表及授權委托書(附件2、附件3)。
                      七、備查文件
                      第九屆董事會第十七次會議決議。
                 
                     特此公告。
                              
                 
                                                                     江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司董事會
                                                                                    二○一九年三月二十三日

                附件1:
                參加網絡投票的具體操作流程
                 
                一、網絡投票的程序
                1、投票代碼:360576。
                2、投票簡稱:“甘化投票”。
                3、填報表決意見:同意、反對、棄權
                4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
                股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
                二、通過深交所交易系統投票程序
                1、投票時間:2019年4月16日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
                2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
                三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
                1、互聯網投票系統開始的時間為2019年4月15日下午15:00,結束時間為2019年4月16日下午15:00。
                2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.ocm.cn規則指引欄目查閱。
                3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

                 
                附件2:
                股東登記表
                 
                茲登記參加江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司2018年度股東大會。
                股東姓名:
                股東證券賬戶號:
                身份證或營業執照號:
                持股數:
                聯系電話:                    
                傳真:
                聯系地址:                    
                郵政編碼:
                登記日期:
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                附件3:
                江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
                2018年度股東大會授權委托書
                本公司(人):______________________,證券賬號:___________________,持有江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司A股股票________________股,現委托___________為本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2018年度股東大會,并于該大會上代表本公司(人),依照下列指示對股東大會所列表決內容表決投票。
                 
                序號 表決內容 備注 同意 反對 棄權
                該列打勾的欄目可以投票
                議案1 2018年度董事會工作報告      
                議案2 2018年度監事會工作報告      
                議案3 2018年度報告及年度報告摘要      
                議案4 2018年度財務報告      
                議案5 2018年度利潤分配預案      
                議案6 關于董事長年度薪酬的議案      
                議案7 關于續聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度財務審計及內部控制審計工作的議案      
                議案8 關于補選公司非獨立董事的議案      
                議案9 關于修改《公司章程》的議案      
                 
                 
                委托人(簽章):
                委托人身份證或營業執照號碼:
                受托人(簽章): 
                受委托人身份證號碼:
                委托日期:   年  月  日
                委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次會議結束時
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