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                江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
                第九屆監事會第十三次會議決議公告

                發布時間:2019-03-25 15:23

                      本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
                 
                      江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司第九屆監事會第十三次會議通知于2019年3月15日以書面方式發出,會議于2019年3月21日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現場方式召開。會議由監事會主席方小潮先生主持,公司監事會成員3人,實際出席監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案:
                      一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2018年度監事會工作報告
                      內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2018年度股東大會文件》
                      二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2018年度報告及年度報告摘要
                      經審核,監事會認為公司董事會編制和審議公司2018年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
                      三、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2018年度內部控制評價報告
                      公司已建立了較為完善的內部控制管理體系,并得到有效執行。報告期內,公司根據《公司法》、中國證監會和深圳證券交易所的相關政策法規規定及公司的實際情況,修訂了《公司章程》,在《公司章程》中設立了軍工事項特別條款。監事會已經審閱了公司內部控制評價報告,對董事會評價報告無異議,公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
                      四、以2票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于參與設立投資基金的議案
                      經審議,監事會認為:本次公司參與設立投資基金暨關聯交易事項,符合有關法律、法規和規范性文件的規定,審議程序合法,有利于公司借助專業投資機構的資源,加快實施公司發展戰略,完善公司產業布局,符合公司長遠發展需要。
                      本次交易構成關聯交易,關聯監事包秀成回避表決。
                      五、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于會計政策變更的議案
                      經審核,監事會認為:本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響,不存在損害公司及股東利益的情形。公司監事會同意公司本次會計政策變更。
                      六、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于會計估計變更的議案
                      經審核,監事會認為:公司董事會審議通過的會計估計變更事項,其審議程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定和要求,本次會計估計變更符合公司的實際情況,變更后的會計估計能夠更加準確和客觀地反映公司的財務狀況和經營成果。公司監事會同意本次會計估計變更。
                      上述第一、第二項議案需提交公司股東大會審議。
                 
                      特此公告。
                 
                 
                                                                              江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司監事會
                                                                                            二〇一九年三月二十三日
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